سردبیرآزاداندیش

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «FATF‌ و‌CFT‌‌ درسال‌ 98» ثبت شده است

گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در پایان جلسه علنی اکتبر 2019 یک اولتیماتوم به ایران داد مبنی بر اینکه اگر نتواند »کنوانسیون‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو را مطابق با معیارهای اف ای تی اف تا پیش از جلسه بعدی به تاریخ 16 فوریه« تصویب کند، آنگاه این سازمان تنظیم استانداردهای جهانی »تعلیق اقدامات متقابل« را به‌طور کامل برخواهد داشت و از همه اعضای خود و حوزه‌های قضایی خواهد خواست که تدابیر متقابل موثر را به‌ کار گیرند. طیف وسیعی از چهره‌های مطرح ایران از جمله اعضای ارشد دولت حسن روحانی، در اواخر دسامبر 2019 و در‌حالی‌که ایران به‌سرعت به مهلت پایانی خود نزدیک می‌شد، از اجرای کنوانسیون‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو حمایت و درباره انزوای اقتصادی ایران در صورت خودداری از اجرای برنامه اقدام »اف ای تی اف« ابراز نگرانی کردند.

‌بحث پذیرش کامل لوایح چهارگانه دولت برای انجام تعهدات نهاد »کارگروه اقدام مالی« یا FATF امروز به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است. لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و اعضای این مجمع در جلسات اخیر درباره تصویب یا رد این لوایح هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. پس از نتیجه‌گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نسبت به این لوایح، جلسات مجمع برای دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) شروع به فعالیت می‌کنند.